Oznámení o konání řádné VH LUBSTAR, a.s.
Představenstvo akciové společnosti:
LUBSTAR, a.s.
sídlo: Zlosyň č.p.166, PSČ 277 44
IČO: 27076601
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9946
(dále jen „společnost“)
svolává valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:
Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00, 1. patro.
Datum a hodina konání valné hromady: 10. června 2015 v 11.00 hodin.
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: A) jméno a bydliště nebo sídlo, B) jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, C) čísla akcií, D) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
Program jednání:
1.Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2.Volba orgánů valné hromady;
3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
4.Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
5.Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
6.Rozhodnutí o určení auditora;
7.Rozhodnutí o rozdělování zisku;
8.Rozhodnutí o změně stanov;
9.Ostatní - Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti;
10.Závěr.
K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014. Tuto zprávu vezme valná hromada společnosti na vědomí.
K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2014. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.
K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.
Zdůvodnění:
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti.
K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
Účetní závěrku Společnosti za rok 2015 ověří společnost K audit s.r.o., IČ 265 02 844, se sídlem Praha 2, Kunětická čp. 2534, PSČ 120 00.
Zdůvodnění:
V souladu s právními předpisy je třeba účetní závěrku společnosti nechat ověřit auditorem.
K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení:
Zisk společnosti určený v účetní závěrce společnosti za rok 2014 bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.
Zdůvodnění:
Viz. bod. 5. této pozvánky. Zisk nebude rozdělen mezi akcionáře.
K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Navrhuje se rozšíření předmětu činnosti společnosti o novou koncesovanou živnost, a to „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.“, a proto se navrhuje doplnění této živnosti do stanov společnosti.
Upozornění na práva akcionářů:
Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.cz , ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.
Návrh usnesení:
Stanovy společnosti se v čl. III. odst. 3.1 mění následovně:
Předmětem podnikání společnosti je:
a)výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
c) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Stanovy se v čl. XXXII. odst. 32.1. mění následovně:
Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno podle stavu ke dni 10.06.2015.
V záhlaví stanov se uvádí nové datum vyhotovení stanov ke dni 10.06.2015
K BODU 9. PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění:
Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti.
Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2014
AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč
Dlouhodobý majetek:56.037 Vlastní kapitál: 58.065
Oběžná aktiva: 121.069 Cizí zdroje: 120.063
Časové rozlišení: 1.326Časové rozlišení: 304
Aktiva celkem: 178.432Pasiva celkem: 178.432
HV za účetní období:2.541
Upozornění na práva akcionářů: Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, a to lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.cz .
Představenstvo společnosti
LUBSTAR, a.s.
